“数字化反舞弊管理与调查”

—-构建基于数据智能的公司舞弊防御体系

（附真实工具体验+行业定制化模拟推演）

课程背景：

据**会2024年数据，上市公司财务舞弊案平均查处周期14个月，87%的案件暴露内控数字化监测缺失。华为通过“数据+流程+组织”三位一体反舞弊体系，实现：

舞弊线索主动识别率从23%提升至82%

电子证据取证效率提高90%（含境外数据）

年反舞弊成本下降3700万元

“当你的舞弊监测还停留在‘人盯人’，同行已用AI让87%的舞弊行为无处遁形——这堂课教你用华为的数字化武器，让舞弊者在你面前‘裸奔’。”

本课程首次系统披露华为反舞弊数字化武器与上市公司适配改造场景，涵盖审计、内控、财务等多部门协同解决方案。

时间&地址：2025年8月14-15日（13日报到）杭州

面授培训费:3980元/人（含资料、茶歇、专票；不含往返交通和食宿费）

线上单次费:6980 元/年/单位（含不限人数和复训，手机、电脑、会议室投屏均可观看）

线上年卡费:12800 元/年/单位（含不限人数和复训，手机、电脑、会议室投屏均可观看；课程涉及已有deepseek财务、审计和合规管理、税务、法务、内控、成本、经营分析、业财融合、财务 BP、预算、应用办公软件和BI和AI、非财、海外财经风险管理、财务人力资源管理等）

课程对象：上市公司审计委员会成员、内控/风控总监、财务总监（分管资金/税务/核算）、合规负责人、稽核部高级经理等

授课师资：华为前全球监察部调查负责人（主导查处多起亿元级舞弊案）

课程特色：

✅ 真实系统演示：华为反舞弊监测平台后台操作实录

✅ 行业定制化：制造等行业小组辅导

✅ 训战结合：带本企业数据现场建模（签署保密协议）

【为什么选择我们】

▷ 唯一深度还原华为反舞弊全流程数据链的课程

▷ 2024年已服务3470家上市公司（含80家千亿级企业）

▷ 训后提供有偿系统部署陪跑服务

“华为用1年时间实现我们5年未完成的数字化内控改造”

——某科创板上市公司审计部总经理

课程大纲：

模块一：数字化反舞弊战略框架（Day 1上午）

1.1 华为反舞弊体系演进史

·从“廉洁宣言”到“智能风控大脑”的4个发展阶段

·上市公司舞弊防御的3个致命盲区（附瑞幸/康美案例分析）

1.2 数字化反舞弊黄金三角模型

·数据层：华为全球数据中台的舞弊监测架构（含供应商/员工/交易数据治理）

·算法层：费用报销欺诈识别算法（14个关键参数）；关联交易隐形关系图谱构建

·组织层：审计、财务、HR的联合作战机制设计

实战工具：上市公司舞弊风险热力图（含行业参数配置表）

模块二：智能监测与预警系统搭建（Day 1下午）

2.1 华为员工行为异常监测系统

·18类高危行为特征库（含差旅/采购/销售场景）

·非结构化数据挖掘技术：邮件/IM关键词语义分析（含敏感词库）；会议室预订异常模式识别

2.2 业务流舞弊监测点部署

·采购端：围标串标识别的7个数据抓手

·销售端：渠道造假四重校验模型

·资金端：银行流水智能比对系统

沙盘演练：基于某新能源企业数据的虚假贸易识别实战

模块三：电子证据调查与司法衔接（Day 2上午）

3.1 华为电子取证四步法

数据锁定：境外云服务器取证技巧（含GDPR合规要点）

证据固定：区块链存证操作流程（华为司法存证链案例）

行为重建：微信记录时间戳分析；删除文件恢复技术边界

司法转化：电子证据法庭采纳率提升策略

3.2 上市公司刑行衔接要点

·**会调查与刑事侦查的协同机制

·关键证据移交的3个高风险时点

工具包：电子取证操作手册（含取证软件免费试用账号）

模块四：治理体系与组织变革（Day 2下午）

4.1 华为反舞弊组织设计

·全球监察部的“三权分立”架构（调查权/处理权/复核权）

·吹哨人保护机制的5个实操细节（含匿名溯源技术）

4.2 上市公司适配方案

·审计委员会在反舞弊中的4项新增职责

·数字化时代内控手册改造指南（含200+个监测点清单）

成果输出：制定本企业《数字化反舞弊升级路线图》

课程咨询：李老师 13810495240 兼微信