《税收强监管下企业税务合规及风险化解与商业模式的优化》

☆ 12月16-17 (周六.周日) （按报名到款先后排会场座位）

课程咨询：李老师 13810495240

截止2023年10月，全国大部分地区已经开始试点上线数电发票，金税四期重大征管工程即将落地，这标志着以税收大数据为驱动力的智慧税务监管体系基本构建。这一体系对于企业的商业模式、内部税收合规风险将产生重大影响。

数电发票+金税四期+大数据监管模式，你关心哪些问题：

1、数电发票如何采集企业涉税交易信息

2、第三方数据和数电发票数据构建了何种税收大数据监管格局

3、在“以数治税”背景下，企业如何发现经营环节存在的各类税收风险

我们特邀全国知名财税专家赵国庆老师和从商业模式、资本运作、企业内部运营这三个维度，涵盖企业采购、销售、关联交易投资、融资五个经营环节，引导企业建立适应“金税四期”大数据监管的企业内部税收合规体系，构架税收合规的企业商业模式。

知己知彼：全面了解数电发票、金税四期和大数据税收模型

案例分享：基于问题+案例 通过实际商业案例分享税收问题

多维赋能：从人+财+物 产品+资本多维度赋能企业税收合规和筹划

一、金税四期与数电发票

1、中办、国办文件定位的未来税收征管格局是咋样的

2、什么是“金税四期”中的“一户式”与“一人式”

3、全电发票推进对未来企业税收风险管理的影响

4、“金税四期”构建了怎样的税收风险管理模型

5、各省出台税费保障条例背景与“金税四期”上线的关系

6、“金税四期”上线后各地会成立高净值个人税务管理局吗

7、金融交易数据在“金税四期”下会和税务局联网吗

8、“金税四期”上线后对国内哪些行业及商业模式影响较大

二、企业采购、销售各环节的税收风险把控

1、企业物资采购环节的税收内控与虚开发票风险防范

2、企业固定资产采购环节税收内控与虚开发票风险防范

3、企业专利、无形资产采购环节税收内控与虚开发票风险防范

4、101号文提供的专利投资税收筹划模式、风险及合规构造

5、豪车**（增值税、留抵退税）的税收风险与防范

6、企业不同销售模式下的增值税、企业所得税、印花税风险

7、税收洼地在企业销售商业模式中的运用和税收合规打造

8、企业不同销售融资模式（分期付款、售后返祖、融资租赁）的税收风险及把控

9、企业不同促销模式中的税收风险与税收筹划

10、员工福利平台、积分平台的税收风险及规划

11、基金会模式中的税收运用及风险分析

三、人力资源管理环节的税收风险及规划

1、税务局门临****在“金税四期”下的风险——以税局最新风险提示为例

2、个体、个独与“类核定”模式的风险——以某地企业集中补税案例来看

3、个税、社保、残保金——最新大数据监管下的合规趋势

4、各类劳务公司开票、劳务派遣、业务分包、劳动力外包的税收合规问题

5、灵活用工平台的商业模式、虚开发票和税收合规

6、“薪酬社”模式的原理解密及风险分析

7、员工福利平台在个税筹划中的作用及虚开发票风险——案例及检讨

8、税收洼地与薪酬个税筹划——海南、横琴的落地问题

9、股权激励中的各种形式及税收筹划构架

四、企业创新商业模式的税收筹划

1、充分享受国家税收优惠政策

2、利用有利的经营方式进行税收筹划

3、租赁的税收筹划方式剖析

4、纳税人身份选择的税收筹划方法

5、合并、分立、资产收购、股权收购税收筹划构架分析

6、全产业链的税收筹划方法——基于某知名地产公司的案例分析

7、内部关联交易的功能梳理、风险定位、交易定价在税收筹划中的运用

8、金融工具的税收筹划方法

五、企业关联交易与投、融资业务战略税收筹划

1、国内税收洼地在股权构架搭建中如何合理运用

2、直接IPO VS 新三板——如何规划合理的上市税筹之路

3、如何利用海南自贸区政策搭建企业资本交易的税收筹划构架

4、海外上市构架搭建中的税收筹划

5、双BVI构架搭建的启示和税收筹划效应分析

6、家族信托在海外上市和税收筹划中的运用

7、“穿透原则”给境外构架搭建带来的税收风险

8、限售股转让**方法全程揭秘

9、利用债转股筹划关联方借款损失

10、战略财务投资环节的税收风险分析

11、对赌协议的税务风险、退税案例及税收筹划

12、隐名代持的税收风险、化解方法及税务案例解析

13、各种融资渠道的税收成本分析和筹划选择

14、案例分析：信托+PE融资中的税收风险分析

15、融资融券业务中的税收风险及筹划

16、企业和个人间资金往来的税收成本和隐含风险

17、集团资金池业务、统借统还中的税收筹划

六、现场疑难问题答疑

【培训对象】ª各企业董事长、总经理、 财税总监、经理、主管、会计等相关财税人员

ª各地税务局、会计事务所、税务事务所、律师所、财税咨询公司等负责人员

【培训地点】中国•杭州（报名交费后发具体通知）